第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称
：肇庆志创股份            公告编号
：2022-013

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、、准确和完整
，
，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、、、董事会会议召开情况

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件等方式发出。。。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。。本次会议应到董事7名，，
，实到董事7名，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、、
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。

二
、、、、董事会会议审议情况

1、、、会议以7票同意
、
、、、0票反对、、
、0票弃权，，，审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
；

经审议，，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等规则的最新规定及结合公司实际情况，，
，对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订
。。。

《资产减值准备计提及核销管理制度》详情参见2022年3月12日巨潮资讯网（）
。。
。。

三
、、备查文件

1、
、
、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2
、、、、深交所要求的其他文件。。。

特此公告。。。      

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月11日