第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称
：肇庆志创股份           公告编号：2022-031

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、、准确和完整，，
，，没有虚假记载、、、
、误导性陈述或重大遗漏。
。

一、、、、监事会会议召开情况

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出
。。。。会议于2022年4月12日以通讯会议方式召开，，，，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。
。
。。本次会议应出席监事3名
，，，，实际出席监事3名，，公司董事会秘书列席了本次会议。。。。本次会议的召集
、
、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。。

二、、、监事会会议审议情况

1
、、会议以3票同意、、、0票反对、
、、、0票弃权，，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
。。。

经审议，，，，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，，，
，符合公司实际情况，，同意本次计提资产减值准备事项。。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号
：2022-032）详情参见2022年4月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

三
、
、、、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十六次会议决议》。
。

特此公告。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

                                                  监 事 会

2022年4月12日