关于2023年第二次临时股东大会的补充通知

栏目：公司公告发布时间：2023-07-22

证券代码：002213 证券简称：肇庆志创股份公告编号：2023-072

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、准确和完整，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏。。。

2023年7月17日，，深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，，定于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会。。。具体内容详见公司于2023年7月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。。。。

2023年7月21日，，，，公司收到控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）出具的《关于向深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，，，创通投资提议将《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交到2023年第二次临时股东大会审议。。

创通投资作为持有公司股份70,146,515股（占公司总股本29.72%）的股东，，具备提出临时提案的法定资格，，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，，，，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，，，，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。。。2023年7月21日，，，，董事会同意将前述临时提案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。。。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-071）。。。。

除增加上述临时提案外，，，公司2023年第二次临时股东大会的会议召开时间、、、地点、、、股权登记日等其他事项均保持不变，，，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、、、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2.召集人：公司第六届董事会

3.公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，，，本次股东大会会议的召开符合有关法律、、、、行政法规、、、部门规章、、、规范性文件、、、、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。。

4.现场会议召开日期和时间：2023年8月3日（星期四）下午3:00；

网络投票时间：2023年8月3日。。。

其中，，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15—9:25，，，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月3日9:15—15:00。。。。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。。。。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，，，，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。。

公司股东应严肃行使表决权，，，投票表决时，，，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、、、、互联网系统投票中的一种，，不能重复投票。。。。如果同一表决权通过现场或交易系统、、互联网重复投票，，以第一次投票为准。。。

6.股权登记日：2023年7月26日

7.会议出席对象：

（1）截止2023年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。。。。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，，，，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。。

（2）公司董事、、、监事和高级管理人员。。。

（3）公司聘请的律师。。。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室。。。。

二、、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次会议、、第六届董事会第四次会议、、、第六届监事会第三次会议审议通过以及股东以临时提案的方式提出，，，，议案提交程序合法，，，资料完备。。

2.本次会议拟审议如下议案：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

上述议案1-4属于股东大会特别决议事项，，，，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。。。。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求，，，，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，，，公司将对中小投资者表决单独计票，，，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、、、、监事、、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，，，，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，，，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。。。为保护投资者利益，，，，使公司股东充分行使权利，，，表达自己的意愿，，，公司全体独立董事一致同意由独立董事冼俊辉先生向公司全体股东就深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关提案征集表决权，，，，有关征集表决权的时间、、、方式、、、、程序等具体内容详见2023年7月22日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告（修订稿）》（公告编号：2023-073）。。。

3.披露情况

上述议案详见公司于2023年6月29日、、2023年7月18日、、、、2023年7月22日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、、、、《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、、、、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、、、《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-071）等相关公告。。。