半年报监事会决议公告

证券代码：002213                证券简称
：肇庆志创股份           公告编号：2023-081

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
、、准确和完整，，，，没有虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏。
。

一、、监事会会议召开情况

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以专人送达、、电子邮件等方式送达。
。会议于2023年8月23日下午4：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，，，，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。。本次会议应出席监事3名，，，，实际出席监事3名，，其中监事会主席李文瑾女士以通讯会议方式出席会议，，公司董事会秘书列席了本次会议。
。。。本次会议的召集
、、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。

二、、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、、、0票反对、
、0票弃权
，
，
，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
。。
。

经审议，，，，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法
、
、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
，符合公司实际情况，
，，同意本次计提资产减值准备事项
。。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

2.会议以3票同意、、、0票反对、
、、0票弃权
，
，
，，审议通过了《关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。
。。

经审议，
，，监事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、、准确、、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，
，不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏
；报告编制和审核的程序符合法律
、、行政法规和中国证监会的规定。。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。

3.会议以3票同意
、、0票反对、、
、0票弃权
，
，，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
。。。

经审议，，，监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、、准确、
、
、完整、、客观地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，，募集资金的存放与使用均符合相关法律法规及公司相关制度的规定，，，，不存在违规使用及管理募集资金的情形
。
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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
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三、、、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。。。。

特此公告
。。
。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

                                                  监 事 会

2023年8月24日