关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：002213               证券简称：肇庆志创股份            公告编号：2023-111

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、准确和完整，，，没有虚假记载
、、
、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、投资概述

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“肇庆志创股份”）全资子公司桂阳肇庆志创科技有限公司（以下简称“桂阳肇庆志创科技”）拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳肇庆志创选矿有限公司（暂定名，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，，以下简称“桂阳肇庆志创选矿”），
，，注册资本人民币1,000万元
，
，，
，桂阳肇庆志创科技以自有资金出资人民币1,000万元，，，，持股比例100%。。。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、、、、规范性文件和规则的有关规定，，
，本次投资事项在董事长审批权限范围内；本次投资事项不涉及关联交易，
，，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。。。

二、、、、拟设公司基本情况

（一）拟设公司名称：桂阳肇庆志创选矿有限公司（暂定名，，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

（二）住所：湖南省郴州市桂阳县

（三）注册资本：人民币1,000万元

（四）类型：有限责任公司（法人独资）

（五）经营范围：一般经营项目：选矿，，矿物洗选加工，，，常用有色金属冶炼
，，
，金属材料制造，，非金属废料和碎屑加工处理，，，金属废料和碎屑加工处理（需备案），
，，，稀有稀土金属冶炼，，，，金属矿石销售，，，
，金属制品销售，，金属制品研发，，，
，非金属矿及制品销售，，，，非金属矿物制品制造，
，，有色金属合金销售
，，金属材料销售
，，，，高纯元素及化合物销售，
，电子专用材料销售、、、、电子专用材料研发，，固体废物治理，，建筑材料销售
，
，，，轻质建筑材料制造，，，轻质建筑材料销售，
，新型建筑材料制造（不含危险化学品），，，地质勘查技术服务，，工程和技术研究和试验发展，，国内贸易代理。
。

许可经营项目：矿产资源勘查、、、
、非煤矿山矿产资源开采、
、、
、金属与非金属矿产资源地质勘探
。。。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

（六）股权结构：

三、、、投资的背景、、、目的及对公司的影响

（一）背景及目的

2022年12月28日
，，公司与桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，，，开启了肇庆志创股份郴州锂电新能源产业项目
。。2023年11月2日，
，，根据湖南省公共资源交易中心交易信息显示，，，，公司全资子公司桂阳肇庆志创矿业有限公司竞拍获得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权。
。。。

上述事项详情参见公司于2022年12月29日、、、2023年11月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）、、、、《关于全资子公司竞拍获得探矿权的公告》（公告编号：2023-105）及相关公告。
。。

根据肇庆志创股份郴州锂电新能源产业项目在选矿方面运营的需要，，，公司全资子公司桂阳肇庆志创科技拟投资设立桂阳肇庆志创选矿，，
，以推动项目的具体实施。。
。

（二）对公司的影响

公司全资子公司桂阳肇庆志创科技本次投资设立桂阳肇庆志创选矿，，符合公司战略发展规划，
，
，
，不存在损害公司及股东利益的情形。
。桂阳肇庆志创科技本次投资的资金来源系自有资金，
，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围，，，，不会对公司短期财务状况及经营成果产生重大影响。。。

本次投资设立子公司，，
，在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、、、运营管理风险
、、、、经营业绩不及预期等风险，，，，公司将积极完善现有管理体系，，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，，优化公司整体资源配置，，以推动此项投资的顺利实施，，力争获得良好的投资回报。。本次投资存在不确定性，，，，请广大投资者注意投资风险。。。。

四、、、、备查文件

（一）董事长审批文件。。。

特此公告。
。。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月20日