关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

 证券代码：002213           证券简称：肇庆志创股份           公告编号：2024-050

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
、、准确和完整，，没有虚假记载、
、、、误导性陈述或重大遗漏。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“肇庆志创股份”）于2024年8月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，，现将具体情况公告如下：

一、
、、
、关于变更注册资本

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、、、、深圳证券交易所、、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，，
，鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，，，，其已获授但尚未解除限售的9.50万股限制性股票由公司回购注销。。

本次限制性股票回购注销完成后，，公司注册资本将由人民币237,250,000.00元减少为人民币237,155,000.00元
，，公司股本由人民币237,250,000.00元减少为人民币237,155,000.00元。。。。

二
、
、、修订《公司章程》

根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定
，，，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，，，，《公司章程》修订的具体情况如下：

除上述内容修订外，，《公司章程》的其它内容不变
。。。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，，，，提请股东大会授权董事会办理本次回购注销涉及的变更注册资本及修订《公司章程》相关变更登记事宜。。。

修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）。。。。

特此公告。。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日