关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码
：002213           证券简称
：肇庆志创股份             公告编号：2025-012

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、、准确和完整
，，
，
，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，，，，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
。。
。现将有关情况公告如下：

一、、、本次利润分配预案的具体内容

（一）基本内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为-48,407,047.08元
，
，，
，母公司报表口径净利润为-13,206,115.17元，，，，提取法定盈余0元
，，加上年结转未分配利润125,199,025.71元
，，期末结余实际可供股东分配的利润为111,992,910.54元。
。。

综合考虑到股东利益和公司2024年度实际的经营情况以及未来资金需求，，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，，，，公司拟定2024年度利润分配预案为：以本利润分配预案公告日的总股本237,321,380股为基数
，，，
，向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币（含税），，合计派发现金股利人民币4,983,748.98元，，不进行资本公积转增股本，，
，，不送红股，，，剩余未分配利润结转至以后年度。。。

（二）本次利润分配预案调整原则

如自公司2024年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
，，，，因股份回购、、股权激励对象行权
、、重大资产重组
、、、股份回购注销、、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，
，，，公司将按照分配比例不变的原则，，，，相应调整分配总额
。。。。

二
、、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是综合考虑到股东利益和公司2024年度实际的经营情况以及未来资金需求，
，，在保障公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，
，，，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、、公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，，，符合公司全体股东的利益。。。。

三、、、、监事会意见

经审核
，
，，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，，公司利润分配预案的制定程序合法、、、、合规
，
，有利于公司实现持续、
、稳定、、健康发展。。

四、、、其他说明

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，，存在不确定性，，敬请广大投资者理性投资，，，注意投资风险。。。

五、、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十九次会议决议》；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件
。。

特此公告。。
。。

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日