关于子公司投资设立全资子公司的公告

证券代码
：002213              证券简称：肇庆志创股份           公告编号：2021-004

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整，，，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏
。。

一、、、本次投资概述

（一）投资基本情况

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）拟投资设立深圳市肇庆志创创新电子科技有限公司（暂定名，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准）（以下简称“电科公司”），，，，电科公司注册资本为人民币1,000万元
，，特尔佳信息以自有资金出资人民币1,000万元，，，占电科公司总股本的100%
。。。。

（二）审批程序

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、、规范性文件和规则的有关规定，，，，本投资事项在董事长权限范围内
，，，无需提交公司董事会或股东大会审议
。。。。

（三）本次投资事项不涉及关联交易，，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。

二
、、、投资主体基本情况

（一）公司名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司

（二）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

（三）法定代表人：蒋晖

（四）注册资本：2,000万人民币

（五）成立日期：2006年7月11日

（六）统一社会信用代码
：91440300791701179Q

（七）类型：有限责任公司（法人独资）

（八）经营范围：工业控制、、、、计算机软件开发、
、、、销售和相关技术服务；汽车电子产品、、、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、、
、销售和相关技术服务；国内商业、、、、物资供销业（不含专营、、、
、专控、、、专卖商品）
；机械设备、
、化工产品(不含危险品)、、、、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务
。。
。

三
、、
、拟设公司基本情况

（一）公司名称：深圳市肇庆志创创新电子科技有限公司（暂定名，，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

（二）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

（三）注册资本：1,000万人民币

（四）类型
：有限责任公司

（五）拟定经营范围：经营进出口业务（法律、、行政法规、、、国务院决定禁止的项目除外
，，，，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、、五金交电、
、
、
、电子元器件、、光电产品、、
、数码产品、、、、科技产品、、、、通讯产品、
、、
、网络设备、、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，，，，国内贸易。
。
。。第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发。。。。

注：最终以工商行政管理部门的核准结果为准。。

（六）股权结构：

四、、、本次投资的目的、、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次投资的背景及目的

特尔佳信息作为公司的全资子公司，，
，储备了丰富的人才资源
，，具备丰富的研发经验、
、产业经验和客户资源。。。根据公司对信息事业部的未来业务规划，，，本次拟新投资设立的电科公司主要从事电子产品等的进出口贸易、、
、电子商务、
、国内贸易等业务，，可充分发挥公司的产业和客户资源优势，
，优化信息业务板块的业务结构，，，向新一代信息技术领域的客户提供综合服务，，有利于公司长远发展
。。。

（二）本次对外投资的影响及风险

1、、、、本次对外投资的资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金
，，，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响；不存在损害公司及股东利益的情形，，，
，符合公司战略发展规划
，，有利于公司长远发展。。。

2、、、、本次投资设立子公司可能存在市场竞争风险、、经营管理风险
、、、经营业绩不及预期等风险，
，公司将提升管理水平及应对相关风险的能力，
，
，
，以推动此项投资的顺利实施。。。本次投资存在不确定性
，，请广大投资者注意投资风险。
。

五、、其他

公司将根据本次投资事项的进展情况，，
，，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务
。。

六、、备查文件

1、、经董事长签字的《关于同意投资设立全资子公司的决定》
。。
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特此公告。
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深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司
董 事 会
2021年1月26日