第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码
：002213                  证券简称：肇庆志创股份            公告编号：2021-100

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
、准确和完整
，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、、、董事会会议召开情况

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年12月15日以电子邮件等方式发出。。。
。会议于2021年12月19日以通讯表决方式召开，
，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。
。。本次会议应到董事7名，，
，实到董事7名，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
。本次会议的召集、、
、
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。。。。

二、
、、董事会会议审议情况

1、、、会议以7票同意、
、
、0票反对、、0票弃权，，，，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

基于对公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）发展潜力的看好，，，，同时为加强对芯汇群的控制和管理，，，，董事会同意公司与永丰县敏桂信息产业中心（有限合伙）（以下简称“敏桂信息”）、、永丰县华佳信息产业中心（有限合伙）（以下简称“华佳信息”）、、、、芯汇群签署《股权转让协议》，，，
，同意公司以人民币6,000万元购买敏桂信息及华佳信息合计持有的芯汇群40%股权。。
。本次交易完成后，，，，公司将持有芯汇群100%股权
，，芯汇群将成为公司全资子公司。。。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。。。。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-101）详情参见2021年12月20日《证券时报》、、、《中国证券报》
、
、、、《上海证券报》、、、、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年12月20日巨潮资讯网（）。。。

三、、、、备查文件

1
、、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》；

2、、
、、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

3
、、
、、深交所要求的其他文件。。

特此公告。。      

深圳市肇庆志创创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月19日